PF desmantela grupo que falsificava cheques da CEF
Foram cumpridos dois mandados de busca e
apreensão expedidos pela 5ª Vara Criminal Federal de São Paulo. Quatro
pessoas foram presas em flagrante num laboratório de clonagem de
cheques.
As investigações iniciaram há 10 meses
quando policiais da área de Inteligência verificaram que 70% dos cheques
falsificados emitidos pela CEF eram provenientes de São Paulo. Durante o
inquérito policial foi possível cruzar dados e rastrear valores, sendo
possível perceber o modo de operação do grupo.
A organização funcionava com quatro
células distintas, com funções específicas como: obter contas de
laranjas e cooptar pessoas que os auxiliavam fornecendo dados bancários e
permitindo o uso de suas contas; obter folhas de cheque verdadeiras, em
branco, provenientes de caixas eletrônicos ou de transportadoras; obter
informações de clientes verdadeiros da CEF, inclusive imagens de
assinaturas; colocar dados de clientes verdadeiros nas folhas de cheque;
falsificar assinaturas; realizar as operações de depósitos e
transferências de valores entre contas, para ocultar o produto do crime.
Os mandados foram cumpridos no Itaim
Paulista, zona Leste da Capital, numa residência e no laboratório de
falsificação do grupo criminoso, onde foram apreendidos computadores,
impressoras, cartões de memória e folhas de cheque.
Os investigados poderão responder pelos
crimes de estelionato qualificado, organização criminosa, lavagem de
dinheiro e desobediência.
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