PF deflagra operação contra crimes financeiros no RN
Natal/RN - A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (8), a Operação Sukkar
que tem como finalidade apurar delitos contra a ordem tributária,
apropriação indébita previdenciária, evasão de divisas e lavagem de
dinheiro na Grande Natal, condutas essas atribuídas aos sócios e
administradores de indústria de alimentos com sede neste Estado.
Cerca de 20 policiais federais, além de
auditores da Receita Federal, que apoiam o trabalho investigativo estão
cumprindo quatro mandados de busca e apreensão em empresas e endereços
residenciais.
Segundo as investigações, iniciadas há um ano, foi constituído um pool de
empresas, pertencentes a familiares dos investigados, tudo para
movimentar recursos não contabilizados pela indústria investigada, em
prejuízo ao Erário.
Existem fortes indícios de que as exportações
realizadas são subfaturadas e que parte do pagamento é feito em conta
bancária mantida clandestinamente no exterior e sem o conhecimento das
autoridades brasileiras.
Durante as investigações, verificou-se ainda
uma série de atos de transferência e aquisição patrimonial em nome de
terceiros, numa clara indicativa de lavagem de dinheiro proveniente dos
valores sonegados pela empresa.
(*) O nome Sukkar (açúcar em árabe) faz alusão ao ramo de atividade da empresa investigada.
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