PF combate esquema de fraudes no comércio exterior no Pará
Belém/PA – A Polícia Federal deflagrou hoje (21/9) a Operação Duty Free,
com o objetivo de desarticular organização criminosa especializada em
fraudes tributárias, descaminho, evasão de divisas e lavagem de
dinheiro, no Pará. e a Procuradoria da República no Pará Receita
Federal
Participam da operação 35 policiais
federais e seis servidores da Receita Federal. A operação foi
desencadeada em conjunto com a Procuradoria da República e a Receita
Federal. Como parte das ações, estão sendo cumpridos simultaneamente nos
municípios de Belém, Tomé-Açu e Marabá, 7 mandados de busca e apreensão
e 6 mandados de prisão temporária, além de 1 mandado de condução
coercitiva.
Durante investigação conjunta foi
identificada associação dos envolvidos com o intuito de nacionalizar
mercadorias originárias principalmente da China, valendo-se de
importações fraudulentas. Houve a apreensão pela Receita Federal de um
contêiner que havia recentemente desembarcado no Porto de Belém (PA).
As negociações do grupo investigado
previam ainda a chegada de outros 15 contêineres contendo mercadorias de
alto valor agregado, tais como eletrônicos, relógios, bolsas de grife,
maquiagem e produtos semelhantes, avaliadas em mais de R$ 1,5 milhão por
contêiner.
O esquema incluía ainda a utilização de
doleiros nas transações comerciais, com pagamentos das importações
feitas por intermédio de remessas ilegais de recursos ao exterior,
caracterizando o crime de evasão de divisas.
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